證券代碼：002163 證券簡稱：中航三鑫公告編號：2010－074

中航三鑫 (SZ:002163)最新價：0.00 - 0 0%行情走勢 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉成本股票預警 優股預測 龍虎榜中航三鑫股份有限公司二?一?年第五次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

一、重要提示：

本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況：

1、召集人：公司第四屆董事會

2、表決方式：采取現場投票方式

3、現場會議召開時間：2010年8月13日（星期五）上午9：30

4、現場會議召開地點：深圳市南山區南海大道新保輝大廈17樓公司會議室

5、主持人：公司董事長余霄先生

6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上 市規則》及《公司章程》等有關規定。

三、會議的出席情況：

現場出席會議的股東和股東代表8人，代表股份數276，240，975股，占公司總股本40177.5萬股的68.76％；董事長余霄先生主持了會議，會議對董事會公告的議案進行了討論和表決。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議，公司見證律師列席了本次會議。

四、提案審議和表決情況：

本次股東大會按照會議議程，會議采用記名投票方式進行了表決，審議通 過了如下議案：

審議通過了《關于三鑫太陽能1500萬M2/a光伏太陽能玻璃深加工項目總承包合同議案》。

表決結果：同意276，240，975股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0%；

棄權0股，占出席會議的股東所代表有效表決權股份總數的0%。

五、律師出具的法律意見：

國浩律師集團（深圳）事務所韋佩律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序符合相關法律法規和中航三鑫現行章程的規定，本次股東大會的表決結果真實、合法、有效。

備查文件目錄：

1、經與會股東、股東代表及董事簽署的中航三鑫股份有限公司2010年第五 次臨時股東大會決議；

2、國浩律師集團（深圳）事務所關于中航三鑫股份有限公司2010年第五次 臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司 二?一?年八月十三日