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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯方交易的概述：
公司控股公司內蒙古中環光伏材料有限公司（下稱："中環光伏"）與中環天儀股份有限公司（下稱："中環天儀"）存在采購生產設備的交易。
中環天儀是中環股份控股股東天津中環電子信息集團有限公司的控股子公司，中環光伏與中環天儀發生的采購生產設備的交易構成了關聯交易。
本次交易的相關議案 《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》已經公司第三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。關聯董事張旭光先生、秦克景先生回避了此議案的表決。
二、關聯方介紹
（一）關聯方的關聯關系說明
中環集團擁有公司46.66%的股份，為公司第一大股東，中環天儀是中環集團的控股公司，控股比例為60.69%。
（二）關聯方基本情況
1、單位名稱：中環天儀股份有限公司
法人代表：由華東
注冊資本：壹億陸仟貳佰萬元人民幣
經營住所：天津市華苑產業區（環外）海泰發展二路1號
經營范圍：工業自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設備、通訊器材制造；軟件設計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術開發、咨詢、服務、轉讓；自動化儀表裝置設計、安裝、調試；汽車（不含小轎車）批發兼零售；貨物及技術的進出口；自有房屋及設備租賃、物業管理；倉儲（危險品除外）；對制造業、國內外貿易進行投資；金屬材料加工。
2010年末中環天儀資產總額50,350.77萬元，凈資產32,168.74萬元，利潤總額為3,862.03萬元。
二、關聯交易標的基本情況
2010年度中環光伏與中環天儀發生的采購生產設備金額為91.64萬元。
2011年度授權中環光伏向中環天儀采購生產設備的交易金額不超過2,000萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會審議批準，但2011年度內或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的，應將超過的交易提交董事會審議批準，應由股東大會審議批準的，應經董事會審議后，提交股東大會審議批準。
四、交易的定價政策及定價依據
采購材料生產設備的交易價格依據市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不得損害公司及全體股東的利益。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯關易對上市公司的影響情況
中環天儀是中國儀器儀表產業的骨干企業和天津市"高新技術企業"，也是國內較大綜合性儀器儀表研發制造基地之一，產品門類齊全，具有較強系統成套能力，與之合作對提高公司產品質量提供了保證。
六、獨立董事對公司關聯交易發表的獨立意見
（1）、董事會審議《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《董事會議事規則》有關審議程序和審批權限的規定。
（2）、中環光伏向中環天儀采購生產設備的交易價格依據市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第六次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
二○一一年五月三十一日
天津中環半導體股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（下稱：公司）第三屆董事會第六次（臨時）會議于2011年5月31日以現場會議的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人，實際參會8人。董事張旭光先生委托董事秦克景先生、董事高樹良先生委托董事吳世國先生、獨立董事陸劍秋先生委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定本次會議決議如下：
1、審議通過《關于收購美國展豐能源國際有限公司35%股權的議案》；
決定由公司收購美國展豐能源國際有限公司(以下簡稱"展豐美國")35%股權(以下簡稱"本次收購")。本次收購擬以不高于630萬美元的資金用于對展豐美國的增資擴股、實施收購。
展豐美國(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美國內華達州(Nevada)設立，于2007年8月8日在美國OTCBB(場外柜臺交易系統Over the Counter Bulletin Board)掛牌交易的公司，交易代碼"PFGY.OTC",公司原名為Crestview Development Corporation,于2007年4月變更為現名，該公司2011年一季度總資產1,940.61萬美元,凈資產968.46美元,銷售收入827.10萬美元。
展豐美國持有Perfectenergy International Limited(以下簡稱"展豐BVI")100%的股權。展豐BVI系一家于2005年4月1日在英屬維爾京群島(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)設立的公司。
展豐BVI同時持有Perfectenergy GmbH(以下簡稱"展豐德國") 、展豐能源技術(上海)有限公司(以下簡稱"展豐上海")、展騰太陽能科技(上海)有限公司(以下簡稱"展騰上海") 100%的股權。
展豐德國系一家于2007年11月9日在德國設立的公司。
展豐上海系一家于2005年7月8日在上海設立的外商獨資企業。
展騰上海系一家于2008年2月28日在上海設立的外商獨資企業。
公司收購展豐美國35%股權后，成為展豐美國第一大股東，并通過展豐美國進入太陽能電池組件研發、制造領域，增強企業盈利能力。
表決票 11 票，贊成票 11 票，反對票0 票，棄權票0 票。
2、審議通過《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》
詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的公告》。
表決票 9票，贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
關聯董事張旭光先生、秦克景先生回避表決。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司
2011年5月31日
一、關聯方交易的概述：
公司控股公司內蒙古中環光伏材料有限公司（下稱："中環光伏"）與中環天儀股份有限公司（下稱："中環天儀"）存在采購生產設備的交易。
中環天儀是中環股份控股股東天津中環電子信息集團有限公司的控股子公司，中環光伏與中環天儀發生的采購生產設備的交易構成了關聯交易。
本次交易的相關議案 《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》已經公司第三屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。關聯董事張旭光先生、秦克景先生回避了此議案的表決。
二、關聯方介紹
（一）關聯方的關聯關系說明
中環集團擁有公司46.66%的股份，為公司第一大股東，中環天儀是中環集團的控股公司，控股比例為60.69%。
（二）關聯方基本情況
1、單位名稱：中環天儀股份有限公司
法人代表：由華東
注冊資本：壹億陸仟貳佰萬元人民幣
經營住所：天津市華苑產業區（環外）海泰發展二路1號
經營范圍：工業自動化儀器儀表、氣象儀器、電工設備、通訊器材制造；軟件設計、制造；自動化儀表、氣象儀器的技術開發、咨詢、服務、轉讓；自動化儀表裝置設計、安裝、調試；汽車（不含小轎車）批發兼零售；貨物及技術的進出口；自有房屋及設備租賃、物業管理；倉儲（危險品除外）；對制造業、國內外貿易進行投資；金屬材料加工。
2010年末中環天儀資產總額50,350.77萬元，凈資產32,168.74萬元，利潤總額為3,862.03萬元。
二、關聯交易標的基本情況
2010年度中環光伏與中環天儀發生的采購生產設備金額為91.64萬元。
2011年度授權中環光伏向中環天儀采購生產設備的交易金額不超過2,000萬元。
在上述授權金額范圍內發生的單筆交易不必再經董事會審議批準，但2011年度內或連續十二個月累計計算金額超過上述授權金額的，應將超過的交易提交董事會審議批準，應由股東大會審議批準的，應經董事會審議后，提交股東大會審議批準。
四、交易的定價政策及定價依據
采購材料生產設備的交易價格依據市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不得損害公司及全體股東的利益。
五、進行關聯交易的目的及本次關聯關易對上市公司的影響情況
中環天儀是中國儀器儀表產業的骨干企業和天津市"高新技術企業"，也是國內較大綜合性儀器儀表研發制造基地之一，產品門類齊全，具有較強系統成套能力，與之合作對提高公司產品質量提供了保證。
六、獨立董事對公司關聯交易發表的獨立意見
（1）、董事會審議《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》的決策程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《董事會議事規則》有關審議程序和審批權限的規定。
（2）、中環光伏向中環天儀采購生產設備的交易價格依據市場行情，本著公平、公正、公允的原則確定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、第三屆董事會第六次(臨時)會議決議。
2、公司獨立董事意見。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司董事會
二○一一年五月三十一日
天津中環半導體股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津中環半導體股份有限公司（下稱：公司）第三屆董事會第六次（臨時）會議于2011年5月31日以現場會議的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會11人，實際參會8人。董事張旭光先生委托董事秦克景先生、董事高樹良先生委托董事吳世國先生、獨立董事陸劍秋先生委托獨立董事張俊民先生出席會議并行使表決權，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規范性文件的有關規定本次會議決議如下：
1、審議通過《關于收購美國展豐能源國際有限公司35%股權的議案》；
決定由公司收購美國展豐能源國際有限公司(以下簡稱"展豐美國")35%股權(以下簡稱"本次收購")。本次收購擬以不高于630萬美元的資金用于對展豐美國的增資擴股、實施收購。
展豐美國(英文名：Perfectenergy International Limited)，一家于2005年2月25日在美國內華達州(Nevada)設立，于2007年8月8日在美國OTCBB(場外柜臺交易系統Over the Counter Bulletin Board)掛牌交易的公司，交易代碼"PFGY.OTC",公司原名為Crestview Development Corporation,于2007年4月變更為現名，該公司2011年一季度總資產1,940.61萬美元,凈資產968.46美元,銷售收入827.10萬美元。
展豐美國持有Perfectenergy International Limited(以下簡稱"展豐BVI")100%的股權。展豐BVI系一家于2005年4月1日在英屬維爾京群島(BRITISH VIRGIN ISLANDS，BVI)設立的公司。
展豐BVI同時持有Perfectenergy GmbH(以下簡稱"展豐德國") 、展豐能源技術(上海)有限公司(以下簡稱"展豐上海")、展騰太陽能科技(上海)有限公司(以下簡稱"展騰上海") 100%的股權。
展豐德國系一家于2007年11月9日在德國設立的公司。
展豐上海系一家于2005年7月8日在上海設立的外商獨資企業。
展騰上海系一家于2008年2月28日在上海設立的外商獨資企業。
公司收購展豐美國35%股權后，成為展豐美國第一大股東，并通過展豐美國進入太陽能電池組件研發、制造領域，增強企業盈利能力。
表決票 11 票，贊成票 11 票，反對票0 票，棄權票0 票。
2、審議通過《關于授權公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的議案》
詳見《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公司《公司控股公司中環光伏2011年關聯交易的公告》。
表決票 9票，贊成票 9票，反對票 0票，棄權票 0票。
關聯董事張旭光先生、秦克景先生回避表決。
特此公告
天津中環半導體股份有限公司
2011年5月31日
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