股票代碼：600401 股票簡稱： 海潤光伏 編號：臨2012－052

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　2012年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發生。

　　二、本次股東大會以現場投票的方式召開。

　　（一）會議召開和出席情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議方式：采取現場投票

　　3、現場會議時間：2012年6月11日上午9：00

　　4、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

　　5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計7人，代表有表決權的股份527，967，372股，占公司有表決權股份總數的50．94％。

　　本公司部分董事、監事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。國浩律師（上海）事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況

　　本次股東大會按照會議議程采用現場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于增加公司經營范圍的議案》。

　　為了拓展公司業務，公司原經營范圍為“研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片”，增加后經營范圍為“研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒；多晶硅錠、多晶硅片；銷售自產產品；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發及進出口業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）”。（具體經營范圍以工商登記機關核準為準）。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％。

　　二、審議通過《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。

　　本議案詳見2012年5月25日刊登于上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《證券日報》上的《海潤光伏科技股份有限公司章程修正案》。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％。

　　三、審議通過《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司經營范圍、＜章程＞等事項的工商變更及備案事宜的議案》。

　　鑒于公司經營范圍、《章程》發生變化，提請股東大會授權公司董事會 辦理公司經營范圍、《章程》等事項的工商變更及備案事宜。

　　同意票527，967，372股，占出席股東大會有表決權股份的100．00％；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0．00％。

　　（三）律師見證情況

　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務所派出的陳一宏、陳懿君律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件目錄

　　1、股東大會決議；

　　2、律師法律意見書；

　　3、上交所要求的其它文件。

　　海潤光伏科技股份有限公司董事會

　　二○一二年六月十一日

　　證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2012－053

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　關于公司股份質押情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司從控股股東江蘇紫金電子集團有限公司（以下簡稱“紫金電子”）獲悉， 紫金電子將所持有的本公司限售流通股份95，000，000股，占本公司總股本的9．17％，質押給中國民生銀行股份有限公司無錫分行，質押登記日為2012年6月8日。

　　截至公告日，紫金電子在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司質押登記的本公司股份共計95，000，000股，占公司總股本的9．17％。

　　特此公告。

　　海潤光伏科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年六月十一日