本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：
　　一、本次股東大會召開期間沒有增加、否決、或變更議案情況發生。

　　二、本次股東大會以現場投票的方式召開。

　　（一）會議召開和出席情況
　　1、會議召集人：公司董事會
　　2、會議方式：采取現場投票
　　3、現場會議時間：2012年7月19日上午9:00
　　4、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
　　5、會議出席的情況：出席本次會議的股東和股東代表共計15人，代表有表決權的股份577,171,215股，占公司有表決權股份總數的55.69％。
　　本公司部分董事、監事及高級管理人員列席本次會議，董事長任向東先生主持本次現場會議，符合《公司法》與《公司章程》的規定。國浩律師（上海）事務所委派律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　（二）議案審議和表決情況
　　本次股東大會按照會議議程采用現場投票的表決方式，通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于為海潤阿爾卑斯控股有限公司向國家開發銀行股份有限公司申請借款提供擔保的議案》。
　　公司擬為全資孫公司海潤阿爾卑斯控股有限公司（Hareon Alps Holding AG，以下簡稱"海潤阿爾卑斯"）向國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱"國開行"）申請的不超過4,800萬歐元中長期項目資金借款提供連帶責任保證，以滿足公司海外光伏電站項目建設的資金需求。
　　海潤阿爾卑斯是公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司在瑞士設立的全資子公司。本次海潤阿爾卑斯向國開行申請的長期借款尚需獲得安徽省外匯管理部門批準后方可簽訂正式擔保合同。具體擔保金額和期限以國開行批準金額及期限為準。
　　表決結果：同意票577,171,215股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　二、審議通過《關于為公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司發行中小企業私募債券提供擔保的議案》。
　　鑒于公司控股子公司泗陽瑞泰光伏材料有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、奧特斯維能源（太倉）有限公司擬對外發行中小企業私募債券，為促進公司業務的持續穩定發展，提高資金周轉效率，公司擬對上述三家公司發行的中小企業私募債券分別提供不超過1億元人民幣的無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。公司承擔保證責任的期間為被擔保債券存續期及被擔保債券到期日起兩年。
　　表決結果：同意票577,171,215股，占出席股東大會有表決權股份的100.00%；反對票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%；棄權票0股，占出席股東大會有表決權股份的0.00%。

　　（三）律師見證情況
　　本次股東大會由國浩律師（上海）事務所派出的陳一宏、達健律師對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
　　特此公告。
　　備查文件目錄
　　1、股東大會決議；
　　2、律師法律意見書；
　　3、上交所要求的其它文件。
　　海潤光伏科技股份有限公司董事會
　　二○一二年七月十九日