證券代碼：600401 證券簡稱： 海潤光伏 公告編號：臨2013-093

海潤光伏科技股份有限公司

關于增加2013年第七次臨時股東大會臨時提案暨召開2013年第七次臨時股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月9日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《海潤光伏科技股份有限公司關于2013年第七次臨時股東大會延期召開的通知》(公告編號：臨2013-091)，定于2013年10月23日召開2013年第七次臨時股東大會。

2013年10月11日，公司董事會接到公司股東楊懷進先生發來的《關于增加臨時議案的函》，提議將《關于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業務提供擔保的議案》提交至公司2013年第七次臨時股東大會審議，該議案詳情請見公司2013年10月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網站上的《海潤光伏科技股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》(公告編號：臨2013-094)。

董事會認為，上述臨時提案屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合法律、行政法規和《公司章程》的有關規定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2013年第七次臨時股東大會審議。

除增加上述臨時提案外，其他事項均未發生變更。現將公司召開2013年第七次臨時股東大會具體事項重新通知如下：

(一)召開會議基本情況

1、會議時間：2013年10月23日上午09:00

2、會議地點：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室

3、股權登記日：2013年10月11日

4、召集人：董事會

5、召開方式：現場投票

6、出席對象：

1)公司董事、監事及高級管理人員；

2)截止2013年10月11日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。

3)公司聘請的律師。

(二)會議審議事項

1、審議《關于為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司提供擔保的議案》；

2、審議《關于為公司控股子公司奧特斯維能源(太倉)有限公司、太倉海潤太陽能有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、泗陽瑞泰光伏材料有限公司發行中小企業私募債券提供擔保的議案》；

3、審議《關于公司獨立董事徐小平先生薪酬的議案》；

4、審議《關于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業務提供擔保的議案》。

(三)現場股東大會會議登記方法

1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2013年10月22日前公司收到為準。

2、登記地點：公司證券部。

3、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權委托書和持股憑證。

(四)其他事項

1、會議聯系方式：

公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號

海潤光伏科技股份有限公司

郵政編碼：214407

聯 系 人：問聞

聯系電話：0510-86530938

傳 真：0510-86530766

2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。

(五)授權委托書樣式

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席海潤光伏科技股份有限公司2013年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名(蓋章)：

委托人身份證號碼：

委托人持有股數：

委托人股東賬號：

委托日期：

委托人對審議事項的表決指示：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司

董事會

二一三年十月十一日