證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2016-170

海潤光伏科技股份有限公司對外投資設立子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

投資標的名稱：海潤（無錫）電力科技有限公司（上述公司名稱以工商登記機關核準為準）。

本次對外投資已經公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

公司全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co，.Ltd）擬在江蘇省無錫市惠山區投資設立海潤（無錫）電力科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本（金）為3500萬美元（折合人民幣約為23，372萬元）。主要從事研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒，多晶硅錠，多晶硅片；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發及進出口業務；太陽能發電項目施工總承包、專業分包、電站銷售。（具體經營范圍以相關部門核準為準）。

（二）董事會審議情況

本次對外投資已于2016年10月9日經公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議審議，上述議案經全體董事一致表決通過。

本次對外投資無需經公司股東大會審議。

二、投資標的的基本情況

（一）海潤（無錫）電力科技有限公司

1、公司名稱：海潤（無錫）電力科技有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）

2、注冊資本：3500萬美元（折合人民幣約為23，372萬元）

3、注冊地址：江蘇省無錫市惠山區

4、企業類型：有限責任公司

5、法定代表人：徐湘華

6、董事會及管理層的人員安排：徐湘華（執行董事兼總經理）

7、主營業務：研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒，多晶硅錠，多晶硅片；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發及進出口業務；太陽能發電項目施工總承包、專業分包、電站銷售。（具體經營范圍以相關部門核準為準）。

8、主要投資人的出資比例：公司全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co，.Ltd）出資3500萬美元，占注冊資本的100%。

9、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金及銀行借款。

三、對外投資對上市公司的影響

本次對外投資設立的公司未來主要從事研究、開發、生產、加工單晶硅片、單晶硅棒，多晶硅錠，多晶硅片；從事單、多晶硅太陽能電池片、組件的批發及進出口業務；太陽能發電項目施工總承包、專業分包、電站銷售。本次對外投資有利于公司優化產業結構，進一步增強公司的整體盈利能力。

四、對外投資的風險分析

本次擬設立的子公司尚需經過工商等政府部門的核準，公司董事會將積極關注投資事項及業務的進展情況，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

五、備查文件目錄

海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2016年10月9日