證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2016-054

證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

中國南玻集團股份有限公司

關于收到深圳證監局監管關注函的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月17日收到《深圳證監局關于中國南玻集團股份有限公司的監管關注函》（深證局公司字[2016]88號），主要內容如下：

2016年11月16日，你公司公告收到董事長、CEO、財務總監及多名副總裁辭職報告，11月17日，你公司再次公告，收到董事會秘書、兩名獨立董事辭職報告。相關事項引發市場廣泛關注，媒體大量發布關于公司控制權之爭和穩定性的報道。我局對此高度關注，提出以下監管要求：

一、你公司主要股東、董事會、監事會應確保公司依法合規運作，公司重大事項，應嚴格按照《公司法》、中國證監會相關規定以及公司規章制度要求嚴格履行相應程序，及時履行信息披露義務。

二、你公司現有員工一萬余名，所經營業務和制造的產品對安全生產環境要求較高。你公司主要股東、董事會、監事會及有關當事人應確保在此期間公司生產經營安全穩定，嚴格履行維護社會穩定的責任。

三、你公司主要股東、董事會、監事會及有關當事人應切實維護上市公司利益，本著對上市公司全體股東負責的態度，保持善意溝通，友好協商，遵循公司治理機制，平穩妥善解決相關問題。

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十一月十八日

證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2016-055

證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

中國南玻集團股份有限公司關于公司

近期情況說明的自愿性信息披露公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國南玻集團股份有限公司（簡稱“公司”）于2016年11月15日發布了《關于公司將發生重大人事變動的風險提示公告》等一系列公告，相關事項引發市場廣泛關注，現就公司目前情況作出如下說明：

1、公司相關董事及高級管理人員系主動提出辭職，公司已依據相關規定對前述董事及高級管理人員辭職事項進行了信息披露；

2、公司目前生產經營狀況正常，未出現異常情況。全體員工堅守自身崗位，生產經營秩序正常。目前公司經營未因前述董事及高級管理人員辭職事項受到實質性影響；

3、就前述董事及高級管理人員辭職事項，公司已與包括前海人壽保險股份有限公司與中國北方工業公司在內的主要股東方及公司董事進行了積極溝通，相關股東方及董事均表示其將堅定支持公司的持續發展，保證公司正常生產經營，維護公司穩定并將積極促進公司的持續、長足發展，為員工提供一個自由、開放的事業發展平臺、科學合理的晉升通道和富有競爭力的薪酬激勵機制。相關股東方進一步表示，將支持公司繼續深耕壯大工程玻璃、節能玻璃、電子玻璃和光伏領域等公司的優勢業務，支持公司在“一帶一路”沿線國家走出去，實現產能轉移，并不斷擴充新業務領域，做大做強，將公司打造成為一個綜合性產業集團。

同時，公司注意到近期有部分媒體傳播《告中國南玻集團全體員工書》，該文并非公司發布，有關公司信息均以公告形式或在公司官網正式發布。在此，鄭重提醒相關媒體注重新聞報道的真實性與客觀性，不應當發表、轉載刊發涉嫌虛假不實的信息，同時提請廣大投資者注意投資風險。

公司在此特別感謝社會各界對公司經營發展的持續關切和一直以來給予的支持！

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董事會

二〇一六年十一月十八日