11月18日，嘉寓股份發布關于收到產業投資人關于解除重整協議及補充協議告知函的公告。

根據公告，嘉寓股份收到產業投資人北京道榮合利科技集團有限公司（以下簡稱“道榮合利集團”）的通知，道榮合利集團 行使單方解除權退出公司的重整投資。

具體情況公告如下：

一、前期協議簽署概況 2024 年 9 月 13 日，公司在巨潮資訊網披露了《關于確定重整投資人暨風險提 示公告》（公告編號 2024-077），經遴選，確定道榮合利集團和北京久銀投資控股 股份有限公司組成的聯合體為公司重整投資人。2024 年 9 月 27 日，公司在巨潮資訊網披露了《關于簽署重整投資協議的公告》 （公告編號 2024-079），公司、公司臨時管理人與道榮合利集團簽署了《重整投資 協議》。2024 年 10 月 21 日，公司在巨潮資訊網披露了《關于變更重整財務投資人和重 整投資方案的公告》（公告編號 2024-082），公司、公司臨時管理人與道榮合利集 團簽署了《重整投資協議之補充協議》。

二、本次協議解除情況 2024 年 11 月 14 日，公司收到產業投資人道榮合利集團送達的《關于解除重整 投資協議及補充協議的告知函》（“告知函”），認為公司在要求的時間內完成全 部前置審批的可行性較低，道榮合利集團及聯合財務投資人無法按《重整投資協議》 及《重整投資協議之補充協議》的約定獲得公司股票，道榮合利集團根據《重整投 資協議》的約定，行使單方解除權，解除與公司前期簽署的《重整投資協議》及相 關文件（包括《重整投資協議之補充協議》），從而退出公司的重整投資。

三、其他事項及協議解除對公司的影響

1．自法院裁定受理公司預重整以來，公司積極配合預重整臨時管理人的工作， 共同推進公司的預重整及重整的相關工作，并就該事項多次反復與相關部門進行溝 通，截至本公告披露日，公司子公司尚未與產業投資人道榮合利集團簽訂《重整投 資協議》和《重整投資協議之補充協議》約定的債權轉讓及豁免協議，未收到相關 債權轉讓款，公司重整事項尚未取得中國證監會的無異議復函和最高人民法院的批準，考慮到目前的實際情況，公司正與產業投資人道榮合利集團充分溝通協議解除 事宜。

2．目前公司尚未收到法院對公司重整事項的正式受理文書。

3．本次解除事宜如存在違反《重整投資協議》和《重整投資協議之補充協議》 約定的，公司后續將通過協商或訴訟等方式維護公司權益。

四、風險提示

1．公司本次重整或預重整涉及出資人權益調整。由于公司的資本公積不足以涵 蓋用于出資人權益調整所需要的轉增注冊資本金額，需要在后續的重組方案中以合 法方式增加資本公積或采用其他合法的出資人權益調整方案，該等方案是否可以最 后實施并獲得證券監督管理部門和人民法院的批準，或者獲得股東大會的通過，存 在重大的不確定性。

2．北京一中院受理上市公司重整案件前，須由上市公司所在地省級人民政府向 中國證監會出具支持上市公司進行重整的函件，并取得中國證監會的無異議復函和 最高人民法院的批準。截至本公告披露日，公司尚未收到法院對公司重整事項的正 式受理文書，公司能否進入重整程序存在不確定性。

3．公司目前面臨短期資金較為緊張的局面，生產經營面臨巨大的壓力與挑戰， 2023 年度，公司實現凈利潤-15.2 億元；截至 2023 年末，公司凈資產-14.84 億元， 未分配利潤為-23.96 億元。

4．公司 2021 年、2022 年及 2023 年最近三個會計年度歸屬于上市公司股東的 凈利潤及扣除非經常性損益后的凈利潤均為負值。同時，中準會計師事務所（特殊 普通合伙）對公司 2023 年度的財務報告出具帶有“持續經營能力存在不確定性”的 表述，公司股票交易被實施“其他風險警示”。且公司 2023 年年度末凈資產為負值， 公司股票交易被實施“退市風險警示”。截至本公告披露日，前述“退市風險警示” 及“其他風險警示”情形均未消除。

5．根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2024 年修訂）第 10.4.1 條 第（九）項規定，如果法院裁定受理對公司的重整申請，深圳證券交易所將對公司 股票疊加實施退市風險警示。

6．如果法院正式受理申請人對公司的重整申請且重整順利實施完畢，將有利于 改善公司的資產負債結構，推動公司健康發展；但即使法院正式受理重整申請，后 續仍然存在因重整失敗而被宣告破產并被實施破產清算的風險。若重整失敗，公司 將存在被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據《深圳證券交易所創業板股 票上市規則》的相關規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。上市公司出現兩項 以上退市風險警示、終止上市情形的，股票按照先觸及先適用的原則實施退市風險 警示、終止上市。

7．公司將持續關注該事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。公司有關信 息均以公司在巨潮資訊網（）刊登的公告為準，敬請廣大投資者 關注公司公告并注意投資風險。

五、備查文件 北京道榮合利科技集團有限公司《關于解除重整投資協議及補充協議的告知函》。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事會

2024 年 11 月 15 日